公告日期：2026-04-29

广东天元实业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：冀志斌）

各位股东及股东代表：

作为广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2025 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东天元实业集团股份有限公司独立董事工作细则》等公司制度要求，积极参加公司相关会议，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利，维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人冀志斌，男，1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，经济学博士。曾于中国社会科学院完成博士后研究，并作为访问学者赴加拿大卡尔顿大学开展学术交流。现任中南财经政法大学金融学院副教授、硕士生导师、金融学系主任、金融硕士项目副主任；兼任公司独立董事、国光电器股份有限公司独立董事、中百控股集团股份有限公司独立董事、中国国际金融学会理事、中国教育技术协会数字商科教育专业委员会委员。

（二）不存在影响独立性的情况

根据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件的要求，本人就 2025 年度独立董事的独立性情况进行了自查。经本人自查，确认 2025 年度不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的不得担任独立董事的任意一种情形，本人没有违反法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》关于独立性的相关规定。

二、年度履职情况

1、出席董事会、股东会的情况

2025 年度本人任职期间，公司共召开 6 次董事会会议，3 次股东会。董事会、
股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。
本年度，本人出席会议情况如下表：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董 现场 以通讯 是否连续两

事姓名 本年应参加 委托出 缺席

出席 方式参 次未亲自参 出席股东会的次数
董事会次数 席次数 次数

次数 加次数 加会议

冀志斌 6 0 6 0 0 否 3

2、出席董事会各专门委员会会议的情况

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、审计委员会委员及提名委员 会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》、公 司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会 提名委员会工作细则》等规章制度积极履行职责。积极履行各专门委员会职务对 应的责任和义务，参与监督审查工作，维护公司及全体股东的合法权益。

（1）2025年度，公司召开董事会薪酬与考核委员会会议1次，我参与并主持 了会议。我与其他委员对2022年股票期权与限制性股票激励计划项下部分股票期 权及部分限制性股票注销事项进行了认真审查，以确保决策的合理性和有效性。 会议情况和主要决议内容如下表：

序 会议届次 召开日期 审议事项 审议结果

号

1、审议《关于公司董事、

高级管理人员 2024 年度薪

酬的议案》； 议案 1 因涉及全
2、审议《关于回购注销2022 体委员薪酬，基
第四届董事会 年股票期权与限制性股票 于谨慎性原则，
……
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