公告日期：2026-04-29

证券代码：003003 证券简称：天元股份 公告编号：2026-004

广东天元实业集团股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十

一次会议于 2026 年 4 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。

会议于 2026 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事

7 人，公司全体非董事高级管理人员列席会议。公司董事长周孝伟先生主持本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法
规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

审议批准《广东天元实业集团股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东
天元实业集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事杨小磊先生、张钦发先生、冀志斌先生分别向董事会提交了
《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司 2025 年年度报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》

关于 2025 年度公司董事、高级管理人员具体薪酬情况详见《2025 年年度
报告》之“第四节公司治理、环境和社会之四、3．董事、高级管理人员薪酬情况”。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，故全体董事回避表决。

该议案直接提交至公司股东会审议。

（六）审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因涉及全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意直接提交董事会审议。

因本议案涉及董事会全体董事薪酬，故全体董事回避表决。

该议案直接提交至公司股东会审议。

（七）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东天元实业集团股份有限公司关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司关联董事周孝伟先生、
罗耀东先生、罗素玲女士，对本议案的表决进行了回避。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联委员罗耀东先……
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