公告日期：2026-04-29

广东天元实业集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

2025 年，受宏观经济波动、快递电商物流行业增速调整及国际贸易环境变

化等多重因素影响，公司经营面临一定挑战。面对复杂的外部环境，公司积极应

对，扎实推进各项经营工作。在董事会领导下，公司管理层严格遵循《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下

简称“《证券法》”）等法律法规和《广东天元实业集团股份有限公司章程》（以

下简称“《公司章程》”），本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行股东

会赋予的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作。2025 年度工作情况如下：

一、2025 年主要财务指标情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为人民币 185,607.03 万元，归属于母

公司所有者权益为人民币 130,110.69 万元，资产负债率（合并口径）为 29.95%。

2025 年度，公司实现营业收入为人民币 102,126.87 万元，同比下降 11.31%，

归属于上市公司股东的净利润人民币 5,819.58 万元，同比下降 8.88%，归属于

上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润人民币 5,214.92 万元，同比下降

5.96%。

二、董事会日常工作情况

（一）2025 年度，董事会的会议情况及决议内容：

报告期内，公司共召开 6 次董事会，董事会的会议情况及决议内容如下：

序号 届次 召开时间 审议情况

1、审议《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
2、审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
第四届董事会第 4、审议《关于公司 2024 年度财务决算工作报告的议
1 五次会议 2025 年 4 月 25 日 案》

5、审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司董事、高级管理人员 2024 年度薪
酬的议案》

7、审议《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

8、审议《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
9、审议《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

10、审议《关于修订公司〈对外投资制度〉的议案》
11、审议《关于制定公司〈员工借款管理办法〉的议
案》

12、审议《关于制定公司<证券投资、期货和衍生品交
易管理制度〉的议案》

13、审议《关于公司对会计师事务所履职情况评估报
……
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