公告日期：2026-06-09

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-046
债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于择期召开公司2025年年度股东会的议案》。根据公司工作安排，公司决定于2026年6月30日（星期二）下午14时30分召开公司2025年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议时间：

1、现场会议时间：2026年6月30日（星期二）下午14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年6月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月30日9:15-15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全

体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行

使表决权；

3、公司股东只能选择现场表决和网络投票表决方式中的一种，同一表决权

出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所

交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2026年6月23日（星期二）

（七）出席对象：

1、截至2026年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 非累积投票提案 √

6.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、除上述提案外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

3、上述提案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议……
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