公告日期：2026-07-01

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-051
债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 6 月 30 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2026 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 11 号楼公司会议室。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长聂蓉女士

6、本次股东会会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权代理人共 90人，代表股份 52,609,906 股，占公司有表决权股份总数的 65.1724%（截至本次股东会股权登记日公司股份总数为 81,863,292 股，其中公司回购专户中的股份数
为 1,139,100 股，公司回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股
份总数为 80,724,192 股）。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 49,445,206
股，占公司有表决权股份总数的 61.2520%。通过网络投票的股东 81 人，代表股份 3,164,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.9204%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 85 人，代表股份 5,554,906 股，占公司有表决权股份总数的 6.8813%。其中：通过现场投票的
中小股东 4 人，代表股份 2,390,206 股，占公司有表决权股份总数的 2.9610%。
通过网络投票的中小股东 81 人，代表股份 3,164,700 股，占公司有表决权股份总数的 3.9204%。（中小股东是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司董事、董事会秘书出席了会议（包含通讯形式），公司其他高级管理人员、见证律师列席了会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 52,604,106 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9890%；
反对 4,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 1,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0025%。

中小股东总表决情况：

同意 5,549,106 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8956%；反对 4,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0810%；弃权 1,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0234%。

2、审议通过了《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

总表决情况：

同意 52,449,306 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6947%；
反对 158,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3017%；弃权 1,900
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0036%。

中小股东总表决情况：

同意 5,394,306 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1089%；反对 158,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8569%；弃权 1,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0342%。

3、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议……
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