公告日期：2025-12-16

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-095
债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月15日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（详见附件2）委托

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；

3、公司股东只能选择现场表决和网络投票表决方式中的一种，同一表决权 出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和 互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2025年12月24日（星期三）

（七）出席对象：

1、截至2025年12月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：北京市海淀区丰豪东路9号院11号楼公司会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订<信息披露管理办法>的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于修订<募集资金管理制度>的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于修订<对外担保管理制度>的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于修订<关联交易决策制度>的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于拟变更会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

2、上述提案1.00-4.00已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过、提 案5.00已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见公司在巨

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持……
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