公告日期：2026-04-21

证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2026-018
债券代码：127080 债券简称：声迅转债

北京声迅电子股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会
议于 2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2026 年 4 月 20 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人（其中谭天先生以通讯方式参加）。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

《2025 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下同），《2025 年年度报告摘要》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

公司独立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士向公司董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。述职报告内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见《2025 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”、“第三节 管理层讨论与分析”和“第八节 财务报告”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

考虑到 2025 年度公司业绩情况，并立足于公司中长期公司发展战略及运营资金需求，为保障公司稳健发展、增强抗风险能力，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计机构出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网。

7、审议通过《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

审计机构出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网。

8、审议《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司独立董事专门会议审议，由于涉及全体独立董事薪酬，全体独立董事回避表决，直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。

9、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

《2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案涉及公司董事长兼副总经理聂蓉女士、董事兼财务总监王娜女士薪酬，聂蓉女士、王娜女士、谭天先生（聂蓉女士一致行动人）回避表决。

表决……
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