公告日期：2025-04-26

北京竞业达数码科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

周绍妮

本人作为北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出合理化建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东，尤其是中小股东的利益。现将2024 年度本人主要履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人周绍妮，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1995 年毕业于北京交通大学管理信息系统专业，1998 年 7 月获北京交通大学会计学硕士学位，2010 年 1 月获北京交通大学企业管理博士学位。历任北京交通大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授、教授。主要社会任职包括：中国企业兼并重组研究中心研究员，注册会计师非执业会员。2023 年 8 月至今任公司独立董事，兼任北京昌发展产业运营管理股份有限公司、北京世纪东方智汇科技股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

经认真自查，任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开董事会会议 8 次、股东大会 4 次，本人亲自出席董事
会会议 8 次，4 次现场出席，4 次以通讯方式出席，没有委托或缺席情况。本年度本人对董事会审议的所有议案均投了赞成票，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。出席股东大会 4 次。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人担任公司董事会审计委员会的主任委员，同时在薪酬与考核委员会中担任委员。2024 年度本人在董事会专业委员会履职情况如下：

（1）董事会审计委员会履职情况

届次 召开日期 会议内容 表决

结果

第三届董事会审计委员会第三次会议 2024.2.6 《2024 年度审计工作计划》 同意

《董事会审计委员会 2023 年度工作报

告》

《2023 年年度报告》及摘要

第三届董事会审计委员会第四次会议 2024.4.12 《2024 年第一季度报告》 同意

《2023 年内部控制评价报告》

《关于续聘会计师事务所的议案》

《2024 年第一季度内部审计报告》

第三届董事会审计委员会第五次会议 2024.8.14 《2024 年半年度报告》 同意

《2024 年第二季度内部审计报告》

第三届董事会审计委员会第六次会议 2024.10.21 《2024 年第三季度报告》 同意

《2024 年第三季度内部审计报告》

第三届董事会审计委员会第七次会议 2024.12.16 《2024 年第四季度内部审计报告》 同意

（2）薪酬与考核委员会履职情况

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