公告日期：2025-10-28

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2025-044
北京竞业达数码科技股份有限公司

关于调整公司治理结构并修订《公司章程》

及修订、制定公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
27 日召开了公司第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》和《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、调整公司治理结构

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》及《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

在公司股东大会审议通过前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述调整公司治理架构事项，公司拟对《公司章程》进行修订。全面调整《公司章程》中有关监事会、监事的相关条款，由董事会审计委员会行使原《公司法》赋予监事会的职权。将“股东大会”调整为“股东会”，“经理和其他高级管理人员”统一为“高级管理人员”，以及根据

上位法修改的相关条款发生的变更（包括不影响条款含义的字词调整、条款内容顺序的调整等）。具体修订内容详见附表《章程修订对照表》。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过才可生效，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门核准登记结果为准。

三、公司部分治理制度修订、制定情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，并结合最新规则制定部分公司治理制度。具体如下：

序号 制度名称 是否需要提交
类型 股东会审议

1 股东大会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 关联交易决策制度 修订 是

5 累积投票制度 修订 是

6 防范控股股东、实际控制人及关联方资 修订 是

金占用制度

7 控股股东、实际控制人行为规范 修订 是

8 董事会秘书工作细则 修订 否

9 对外担保管理制度 修订 否

10 对外投资管理办法 修订 否

11 内部审计管理制度 修订 否

12 总经理工作细则 修订 否

13 子公司管理办法 修订 否

14 征集投票权实施细则 修订 ……
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