公告日期：2026-04-29

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-013

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，同意召开 2025 年度股东会。现将本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025 年度股东会。

2．股东会的召集人：本次股东会的召开经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，由公司董事会召集。

3．会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2026 年 5 月 19 日。其中：

A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15—
9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 19 日

9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）。

7．出席对象：

（1）截止 2026 年 5 月 14 日 15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股 东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：北京市海淀区银桦路 60 号院 6 号楼公司一层会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该 列 打 勾
的 栏 目 可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025 年度财务决算报告》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配方案及 2026 年中 √

期分红规划的议案》

4.00 《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股 √

东回报规划>的议案》

5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

√ 作 为 投
6.00 《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪 票 对 象 的
酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 子议案数：
……
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