公告日期：2026-04-29

证券代码：003005 证券简称：竞业达 公告编号：2026-004
北京竞业达数码科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议通知于 2026 年 4 月 17 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于
2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事
7 人，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

公司董事会审议了总经理张爱军先生提交的《2025 年度总经理工作报告》，报告内容涉及公司 2025 年度经营情况及 2026 年度工作思路。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

2025 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司第三届独立董事周绍妮女士、岳昌君先生、徐伟先生提交了《独立董事2025 年度述职报告》，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事将在公司 2025 年度股东会上述职。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《2025年度报告》及摘要

《 2025 年 度 报 告 》 全 文 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《2025 年度报告摘要》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。《2025 年度报告》及摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

本议案需提交 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《2025年内部控制评价报告》

董事会认为，公司已经按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年内部控制评价报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。

6、审议通过了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》
基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的信心，并考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，在符合《公司法》、《公司章程》，保证公司正常经营和长远发展的前提下，以截至本公告披露之日公司总股本
231,388,691 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.7 元（含税），预计本
次现金分红总额为 16,197,208.37 元（含税）。

同时为更好地回报投资者，公司董事会提请股东会授权公司董事会综合考虑
公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要及对股东的合理回报等因素，并在符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的前提下，决定本公司2026 年度中期（半年度或三季度）利润分配事宜，授权期限自 2025 年度股东会审议通过之日起至本公司 2026 年度股东会召开之日止。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2……
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