公告日期：2026-04-18

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规章制度，恪尽职守、勤勉尽责，依法独立行使职权，切实保障股东、公司及员工的合法权益。董事会认真履行股东会赋予的职责，贯彻落实股东会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，有序推进公司各项工作。现就 2025 年度董事会工作情况报告如下：

第一部分 公司基本情况

一、2025 年公司总体经营情况

2025 年度，公司坚持既定发展战略，聚焦优势资源，持续打造品牌力和产品力，推进品牌发展；渠道上进一步深耕核心优势地区，加快电商和新兴渠道建设，有序拓展全国市场；产品上持续聚焦卫生巾系列产品，深度契合大健康领域消费升级、品质化、细分化的市场趋势，持续优化产品结构，提升盈利水平。
2025年度，公司实现营业收入349,245.82万元，较去年同期增长7.32%，归属于上市公司股东的净利润20,797.50万元，较去年同期减少27.70%；经营活动产生的现金流量净额19,935.64万元，较去年同期减少38.70%；归属于上市公司股东的净资产143,201.41万元，较上年末同期减少1.22%。报告期内，董事会各项重点工作开展情况如下：

1、优化公司治理架构，完善管理制度体系

2025年，公司为顺应新《公司法》的实施要求，系统性地优化治理架构与制度体系，取消监事会设置，修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项核心管理制度，明确股东会、董事会、经营管理层的权责边界，构建精简高效的治理模式。通过合法合规程序补选职工代表董事，强化民主管理，让董事会决策更兼顾公司发展与职工权益。为规范公司董事、高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东合法权益，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，明确离职情形与生效条件、持股管理、责任与义务等核心条
款，有效防范人员流动引发的经营风险及商业秘密泄露风险，全面提升公司治理规范化、精细化水平。

2、坚守规范运作底线，提升信息披露质效

公司遵循信息披露原则，严格落实《公司法》《证券法》等相关法律法规要求。报告期内组织董事、高级管理人员参加监管机构及行业协会举办的专题培训活动，持续提升合规意识与履职能力；独立董事充分发挥专业优势，对重大经营决策、关联交易等事项严格审核并发表专业意见；不断强化内幕信息管理，完善内幕信息知情人登记备案机制，防范内幕交易行为发生；主动向监管机构报送商业秘密豁免披露登记表，明确豁免披露的商业秘密范围与依据，既保障公司核心商业信息安全，又严格遵循信息披露合规要求；始终坚持以投资者需求为导向优化披露内容，突出经营亮点，充分提示潜在风险。

2025 年依规发布各类公告 47 份，并指定《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定媒体，确保全体股东平等获取公司信息。同步密切监测舆情动态、主动回应市场关切，保持良好合规记录，2025 年，公司董事会获中国上市公司协会“2025 年度上市公司董事会典型实践案例”奖。

3、深化投资者关系管理，塑造良好资本市场形象

2025 年，公司董事会严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》要求，持续完善《投资者关系管理制度》，以“构建透明、互信、共赢的投资者关系生态”为目标，通过多元化沟通渠道，加强与各类投资者的深度互动，全面提升投资者关系管理质量。

报告期内，公司保持了高频次、多形式的投资者交流活动：规范披露投资者关系活动记录表 6 份，全面、准确记录与投资者的沟通内容；线上沟通渠道持续畅通，通过全景网“投资者关系互动”平台举办 1 次年度业绩说明会及 1 次上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动，通过“进门财经”平台举办 4 次业绩交流会，公司管理层与投资者进行实时互动，详细解答关于公司战略、经营业绩、产品创新、未来发展等方面的疑问；高效回应投资者关切，在互动易平台累计回复投资者提问 31 次，回复率达 100%，充分体现了公司对投资者意见的重视；拓展线下交流维度，积极组织投资者开展实地调研活动，邀请投资者走

进生产基地、研发中心，直观了解公司生产运营、技术研发等情况，同时积极参

与大型投资者交流会、行业机构策略会、核心机构反路演等资本市场活动，主动

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