公告日期：2026-04-18

重庆百亚卫生用品股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

独立董事：江积海

各位股东及股东代表：

作为重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，及时了解公司及子公司发展状况，积极出席相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，充分的发挥了独立董事的独立性和专业作用。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事个人履历、专业背景及兼职情况

江积海，1975 年出生，博士，教授、博士生导师，曾任重庆新世纪游轮股份有限公司独立董事，隆鑫通用动力股份有限公司独立董事，重庆再升科技股份有限公司独立董事；现任重庆大学经济与工商管理学院组织与战略系教授、博士生导师，重庆百亚卫生用品股份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的情形。
二、独立董事 2025 年度履职情况

1、出席股东会及董事会情况

2025 年度，公司共召开 5 次董事会和 2 次股东会，本人出席董事会会议期
间，认真审阅会议相关材料，积极参与议案讨论，对各项议案均投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人出席股东会和董事会的情况具体如下：

独立董事 应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东会
姓名 事会次数 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 的次数

江积海 5 5 0 0 否 2

2、出席董事会专门委员会会议情况

2025 年度，本人认真履职，积极参加各专门委员会会议并积极参与议案讨

论，对各项议案投了赞成票，不存在提出异议、反对或弃权的情形。本人出席董

事会专门委员会的情况具体如下：

-- 出席董事会审计委员会会议情况 出席董事会薪酬与考核委员会会议情况

独立董 应出席 亲自出 委托出 缺席 应出席 亲自出 委托出 缺席

事姓名 次数 席次数 席次数 次数 次数 席次数 席次数 次数

5 5 0 0 1 1 0 0

出席董事会战略委员会会议情况 出席董事会提名委员会会议情况

江积海 应出席 亲自出 委托出 缺席 应出席 亲自出 委托出 缺席

次数 席次数 席次数 次数 次数 席次数 席次数 次数

0 0 0 0 0 0 0 0

2025 年度，本人出席董事会专门委员会的审议具体内容如下：

委员会名称 召开日期 会议届次 会议内容

2025 年 2 2024 年年度审计计 对审计机构 2024 年年度报告审计工作安排进行讨论
月 27 日 划沟通会议

第四届董事会审计 审议2024年年度报告、2024年度内审工作报告及 2025
2025 年 3 委员会 2025 年第一 年内审工作计划、2024 年募集资金存放和使用情况、
月 21 日 次会议 2024 年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所、2024
年度财务决算报告等事项

2025 年 4 第四届董事会审计 审议 2025 年第一季度报告及 202……
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