公告日期：2026-04-18

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2026-002
重庆百亚卫生用品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2026 年 4 月 6 日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，其中董事谢秋林先生、梅莹鹏先生、马赟先生以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，勤勉尽责地开展各项工作，主导公司各项重大事项的决策，认真贯彻落实股东会的各项决议，切实维护公司和全体股东的权益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事江积海先生、郝颖先生、马赟先生提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对现任独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认为公司管理层在 2025 年度有效地执行了股东会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，有序推进各项工作。工作报告内容客观、真实地反映了公司 2025 年度日常经营管理情况，对 2026 年度的工作计划安排清晰合理。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》

公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2025 年年度报告》全文及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

公司第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议审议通过了本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于<2025 年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告>的议案》

根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并根据公司 2025 年度企业社会责任履行情况，公司编制完成了《2025 年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度可持续发展暨环境、社会责任及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公

积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。以 2025 年 12 月 31 日公司
总股本 429,647,790 股为基数计算，每 10 股派发现金红利 4.00 元，共计分配现
金股利 171,859,116.00 元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为 82.63%，实际分红……
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