公告日期：2026-04-18

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2026-012
重庆百亚卫生用品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，同意公司于2026年5月8日下午15:00召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），现将具体事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2026年5月8日（星期五）15:00

（2）网络投票时间：2026年5月8日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为深圳证券交易所交易时间，即：2026年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月8日9:15-15:00。

5、会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决；

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年4月28日（星期二）。

7、出席对象

（1）截至股权登记日2026年4月28日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：重庆市巴南区麻柳沿江开发区百亚国际产业园会议室。

二、会议审议事项

备注

提案

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年年度报告>全文及其摘要的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于董事 2025 年度薪酬确定及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

公司独立董事已向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上作述职报告。

上述提案已经公司第四届董事会第九次会议审议。具体内容详见公司于2026年4月18日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。