公告日期：2026-05-20

中航证券有限公司

关于北京直真科技股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”或“中航证券”）作为北京直真科技股份有限公司（以下简称“直真科技”或“公司”）2024年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对直真科技使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京直真科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]86号），并经深圳证券交易所同意，北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A股）17,754,442股，每股发行价格为人民币37.28元，募集资金总金额为人民币661,885,597.76元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币12,077,515.27元后，实际募集资金净额为人民币649,808,082.49元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《北京直真科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZB10520号）。

为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集说明书承诺募集资金投资项目基本情况

鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额为64,980.81万元，少于《北京直真科技股份有限公司向特定对象发行股票的募集说明书》（以下简称《募集说明书》）项目募集资金拟投入总额66,188.56万元，
为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对募集资金拟投入金额进行适当调整，具体调整如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金

1 OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目 27,409.20 27,297.30

2 算力网络智能调度管理及运营系统项目 17,037.66 16,000.00

3 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项目 8,199.44 7,400.00

4 上海研发办公中心项目 12,091.26 10,883.51

5 补充流动资金 3,400.00 3,400.00

合计 68,137.56 64,980.81

注：本核查意见中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2026年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币4,038.94万元，公司本次拟对以上已预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额为4,038.94万元。具体情况如下：

单位：万元

截至2026年3月

序号 募集资金投资项目 项目总 拟投入募 31日止以自筹 拟置换金额
投资额 集资金 资金预先投入

金额

1 OSS产品研发平台及自 27,409.20 27,297.30 3,620.50 ……
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