公告日期：2026-05-20

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2026-038
北京直真科技股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目

及已支付发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”、“直真科技”）于2026年5月19日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币42,685,588.12元置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件的规定。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京直真科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]86号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）17,754,442股，每股发行价格为人民币37.28元，募集资金总金额为人民币661,885,597.76元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币12,077,515.27元后，实际募集资金净额为人民币649,808,082.49元。上述募集资金于2026年4月17日到账，具体到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《北京直真科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2026]第ZB10520号）。
公司已按照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

鉴于本次向特定对象发行股票募集资金总额扣除发行费用后的募集资金净额为
649,808,082.49元，少于《北京直真科技股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）规定的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金总额661,885,597.76元，为保障募投项目顺利实施，公司根据项目的实际需求对募集资金拟投入金额进行适当调整，本次发行的募集资金具体使用计划如下：

单位：元

序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金

1 OSS产品研发平台及自智网络关键应用项目 274,092,000.00 272,973,000.00

2 算力网络智能调度管理及运营系统项目 170,376,600.00 160,000,000.00

3 新一代数字家庭软件定义终端和管理平台项 81,994,400.00 74,000,000.00
目

4 上海研发办公中心项目 120,912,600.00 108,835,082.49

5 补充流动资金项目 34,000,000.00 34,000,000.00

合计 681,375,600.00 649,808,082.49

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况

截至2026年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币40,389,361.71元，公司本次拟对以上已预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额为40,389,361.71元。具体情况如下：

单位：元

拟投入募集资 截至2026年3

序号 募投项目 项目总投资额 金 月31日自筹资 拟置换金额
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