公告日期：2025-05-24

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-036
北京直真科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年5月23日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月23日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园融科望京中心A座11层。

3、会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第五届董事会。

5、会议主持人：董事长袁隽。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表112人，代表股份64,613,740股，占公司有表决权股份总数的63.4588%。其中：通过现场投票的股东及股东代表4人，代表股份63,883,370股，占公司有表决权股份总数的62.7415%。通过网络投票的股东108人，代表股份730,370股，占公司有表决权股份总数的0.7173%。

中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东及股东代表109人，代表股份730,770股，占公司有表决权股份总数的0.7177%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表1人，代表股份400股，占公司有表决权股份总数的0.0004％。 通过网络投票的中小股东108人，代表股份730,370股，占公司有表决权股份总数的0.7173%。

公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于＜2024年年度报告＞及其摘要的议案》。

总表决情况：同意64,444,740股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7384％；反对159,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2462％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153％。

中小股东总表决情况：同意561,770股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.8737％；反对159,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.7716％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的1.3547％。

（二）审议通过了《关于＜2024年度董事会工作报告＞的议案》。

总表决情况：同意64,425,040股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7080％；反对178,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2761％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159％。

中小股东总表决情况：同意542,070股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.1779％；反对178,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.4126％；弃权10,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4095％。

（三）审议通过了《关于＜2024年度监事会工作报告＞的议案》。

总表决情况：同意64,425,540股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7087％；反对178,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2759％；弃权9,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0153％。

中小股东总表决情况：同意542,570股，占出席本次股……
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