公告日期：2025-06-05

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-041
北京直真科技股份有限公司

关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2025年6月23日（星期一）下午14:00召开公司2025年第三次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2025年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年6月23日（星期一）下午14:00

（2）网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025年6月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年6月23日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年6月18日

7、会议出席对象

（1）截至2025年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：北京市海淀区海淀街道丹棱街18号创富大厦16层1605室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票

非累积投票提案

1.00 《关于日常经营重大合同签署补充协议的议案》 √

以上议案属于股东大会普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上表决通过。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计
票结果将及时公开披露。

上述议案已经2025年6月3日召开的公司第五届董事会第二十二次会议审议通过。具
体内容详见2025年6月5日刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编
号：2025-038）等相关公告。
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