公告日期：2025-11-11

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-082

北京直真科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开
2025 年第六次临时股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 26 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11

月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2025 年 11 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 20 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京东园 523 号楼融科望京中心 A 座 11 层

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 非累积投票提案 √

《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉

2.00 非累积投票提案 √

的议案》

上述议案属于特别决议议案，需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，以上议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将进行中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票
结果将及时公开披露。

上述议案已经 2025 年 11 月 10 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议通过。具体
内容详见 2025 年 11 月 11 日刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：
2025-078）等相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2025 年 11 月 24 日 9:00 至 11:30 及 14:00 至 16:00；
②电子邮件方式登记时间：2025 年 11 月 24 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮箱

（pr@zznode.com），邮件主题请注明“登记参加 2025 年第六次临时股东会”，并请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

3、现场登记地点：北京市朝阳区望京东园 523 ……
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