公告日期：2025-11-27

证券代码：003007 证券简称：直真科技 公告编号：2025-084
北京直真科技股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

（1）现场会议时间：2025年11月26日（星期三）下午14:00。

（2）网络投票时间：2025年11月26日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15－9:25；9:30－11:30，13:00－15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月26日9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园523号楼融科望京中心A座11层。

3、会议召开方式

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、会议主持人：董事长袁隽。

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。北京植德律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表155人，代表股份64,146,619股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司股份回购专户所持有的2,180,000股，下同)的63.0000％。其中：通过现场投票的股东及股东代表5人，代表股份63,883,270股，占公司有表决权股份总数的62.7414％。通过网络投票的股东150人，代表股份263,349股，占公司有表决权股份总数的0.2586％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代表152人，代表股份263,649股，占公司有表决权股份总数的0.2589％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表2人，代表股份300股，占公司有表决权股份总数的0.0003％。通过网络投票的中小股东150人，代表股份263,349股，占公司有表决权股份总数的0.2586％。

公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

总表决情况：同意64,094,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9180％；反对38,279股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0597％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0223％。

中小股东总表决情况：同意211,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的80.0572％；反对38,279股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5189％；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4239％。

本议案为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：同意64,082,040股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8993％；反对49,379股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0770％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237％。

中小股东总表决情况：同意199,070股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.5057％；反对49,379股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7291％；弃权15,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7652％。

本议案为特别决议议案，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、律师出具的法律意见

北京植德律师事务所律师曹亚娟、彭秀对本次股东会进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上……
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