公告日期：2026-04-24

证券简称：直真科技 证券代码：003007
北京直真科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

发行情况报告书

保荐人（联席主承销商）

联席主承销商

二〇二六年四月

发行人全体董事、高级管理人员声明

本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

袁 隽 金建林 刘根钰

雷 涛 夏海峰 王玉玲

杨文川 马更新 乐君波

高级管理人员签名：

金建林 孙云秋 雷 涛

王玉玲 饶 燕

北京直真科技股份有限公司
年 月 日

目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明......2
目 录...... 4
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况......6

一、本次发行履行的相关程序......6

二、本次发行概要......7

三、本次发行对象基本情况......10

四、本次发行的申购报价及获配情况......18

五、本次发行的相关机构......22
第二节 发行前后相关情况对比......24

一、本次发行前后前十名股东情况......24

二、董事、高级管理人员持股变动情况......25

三、本次发行对公司的影响......25
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......27

一、关于本次发行定价过程合规性的说明......27

二、关于本次发行对象选择合规性的说明......27
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见......28
第五节 与本次发行相关中介机构的声明......29
第六节 备查文件......35

一、备查文件......35

二、查阅地点......35

三、查阅时间......35

释 义

在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
发行人、公司、直真 指 北京直真科技股份有限公司
科技
本发行情况报告书、 指 北京直真科技股份有限公司向特定对象发行股票之发行情况报
发行情况报告书 告书

本次发行、本次向特 指 直真科技向特定对象发行股票的行为
定对象发行
中航证券、保荐人、
保荐人（联席主承销 指 中航证券有限公司
商）

中德证券 指 中德证券有限责任公司

联席主承销商 指 中航证券有限公司、中德证券有限责任公司

发行人律师、律师 指 北京植德律师事务所

审计机构、验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

股东大会 指 北京直真科技股份有限公司股东大会

董事会 指 北京直真科技股份有限公司董事会

A 股 指 在境内上市的人民币普通股

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《认购邀请书》 指 《北京直真科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
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