公告日期：2026-04-29

北京直真科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（乐君波）

各位股东及股东代表：

作为北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章

程》等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各

项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见，

并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东

尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人乐君波，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注

册会计师、中国税务师、中国资产评估师、中级会计师。2007 年 1 月至今，任天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2009 年 9 月至今，任北京天职税务师事务所有限公

司合伙人、监事；2017 年 5 月至 2023 年 5 月，任汉宇集团股份有限公司独立董事；2022

年 11 月至今，任浙江图森定制家居股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任公司独

立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担

任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判

断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响

独立性的情况。

二、年度履职概况

2025 年，本人严格恪守独立董事职责，以严谨负责的态度深度参与公司治理。按时出

席董事会会议并按照要求出席股东会，本人坚持做好充分的会前准备，全面研读议案材料及

相关背景资料，针对复杂议题提前与管理层沟通关键信息，确保决策依据足够充分准确。会

上，本人充分发挥财税专业优势，对议案的合规性与合理性进行独立研判，并就风险管控与

经营策略展开深入探讨。基于客观公正的立场，本人对报告期内所有议案均进行了审慎评估，

认为其符合公司长远利益，故全部投出赞成票，无反对或弃权情形。本人以认真负责的态度

参与相应工作并切实维护了公司及全体股东的合法权益。

（一）本人参与董事会、股东会会议情况

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

乐君波 14 0 14 0 0 否 4

（二）本人参与董事会专门委员会情况

委员会名称 召开会议次 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 异议事

数 项具体
情况（如
……
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