公告日期：2026-04-29

北京直真科技股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件与内部管理制度，坚持对全体股东负责，勤勉尽责地履行董事会各项法定职权，持续完善法人治理结构，高效执行股东会决议，积极推动公司实现高质量发展，切实维护股东合法权益。现将公司董事会 2025 年度的工作报告如下：

第一部分：2025 年工作回顾

一、董事会尽责履职情况

1. 董事会、股东会会议情况

2025年度，公司董事会共召开14次会议审议了55项议案；在此期间，董事会作为股东会召集人，共召集8次股东会审议通过22项议案，不存在否决议案或变更前次决议的情形。

董事会会议审议情况具体如下：
序

会议时间 会议名称 议案名称

号

《关于豁免本次董事会通知程序要求的议案》

第五届董

2025 年 《关于公司及子公司为郑州航空港算力集群建设项目提供履约担保的议案》
1 事会第十

1 月 7 日 《关于公司为宁夏融智算力提升服务采购项目提供履约担保的议案》

七次会议

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第五届董 《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》

2025 年

2 事会第十

3 月 11 日 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

八次会议

第五届董

2025 年

3 事会第十 《关于公司及子公司拟以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

3 月 31 日

九次会议

《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

《关于<2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督
第五届董

2025 年 职责情况报告>的议案》

4 事会第二

4 月 23 日 《关于续聘会计师事务所的议案》

十次会议

《关于使用闲置自有资金进行现金管理和银行理财的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于 2025 年度捐赠额度授权的议案》

《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分已授予的股票期权的议案》

《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于<2025 ……
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