公告日期：2026-04-29

北京直真科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（王帅）

各位股东及股东代表：

作为北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章

程》等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各

项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会各项议案，对重大事项独立发表意见，

并积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，切实维护了公司和股东

尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人王帅，1984 年 10 月生，中国籍，无永久境外居留权。博士学历，副研究员、硕

导。2015 年 10 月至 2019 年 8 月，任北京航空航天大学计算机学院助理研究员、硕导；2021

年 1 月至 2022 年 10 月，任北京航空航天大学鹰潭研究院副院长；2012 年 9 月至今，任中

关村智慧城市产业技术创新战略联盟副秘书长；2019 年 8 月至今，任北京航空航天大学前

沿科学技术创新研究院助理研究员、硕导；2022 年 6 月至今，任中国物联网与传感产业联

盟副秘书长；2023 年至今，任航天中心医院专家顾问；2022 年 6 月至 2026 年 2 月，任公

司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担

任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判

断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响

独立性的情况。

二、年度履职概况

2025 年度，本人严格遵循相关法律法规及公司章程要求，恪守独立董事职责，全年按

要求出席董事会各项会议。履职期间，本人认真研读各项议案，结合自己的专业技术背景，

围绕公司发展战略，和管理层充分沟通并做出审慎的建议。表决环节，本人始终秉持客观公

正原则，严格依据监管规定与公司治理规范行使表决权，切实履行监督制衡与专业支持职能，

以勤勉尽责的态度完成各项履职工作，有效保障公司决策合法合规，维护全体股东合法权益。

报告期内，本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，未出现反对或弃权情形。

（一）本人参与董事会、股东会会议情况

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

王帅 14 0 14 0 0 否 5

（二）本人参与董事会专门委员会情况

委员会名称 召开会议次 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 异议事

数 项具体
……
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