公告日期：2026-04-29

北京直真科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（杨文川）

各位股东及股东代表：

作为北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度，本人

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事工作制度》及《公司章

程》等相关法律法规和规章制度的要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的各

项权利和职责，积极出席相关会议，充分发挥自身专业作用，认真审阅董事会各项议案，积

极了解公司经营情况，对公司经营和发展提出合理化的意见和建议，审慎行使法律法规和公

司股东赋予的权利，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度

的履职情况汇报如下：

一、基本情况

本人杨文川，1970 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历，教授，博

士生导师。2000 年 11 月至今，任北京邮电大学教师；2008 年 11 月至今，任北京邮电大学

教授；2016 年 3 月至 2023 年 9 月，任恒信东方文化股份有限公司独立董事；2017 年 12 月

至今，任天元莱博（北京）科技有限公司监事；2022 年 6 月至今任公司独立董事。

报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担

任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判

断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在任何影响

独立性的情况。

二、年度履职概况

2025 年度，本人恪守独立董事的忠实与勤勉义务，始终以法律法规以及公司治理规范

为准绳，按照要求及时出席董事会会议。本人会认真研读会议议案，并充分运用自身专业知

识，对相关议案提出建议，同时，结合相关法律法规以及市场情况对管理层提出多维度问询，

以此促进决策更为科学严谨。在保证独立性的基础上与经营团队维持高频次、深层次的专业

沟通，及时客观的提出反馈，始终以客观公正的立场和严谨务实的态度行使表决权，切实履

行了独立董事的核心职责。报告期内，本人对董事会审议的全部议案均投出赞成票，未出现

反对或弃权的情形。

（一）本人参与董事会、股东会会议情况

董事出席董事会及股东会的情况

本报告期应 以通讯方式 是否连续两

董事姓名 参加董事会 现场出席董 参加董事会 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
次数 事会次数 次数 事会次数 次数 加董事会会 次数

议

杨文川 14 0 14 0 0 否 6

（二）本人参与董事会专门委员会情况

异议事
委员会名称 召开会议次 召开日期 会议内容 提出的重要意见和建议 项具体
数 情况（如
……
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