公告日期：2026-04-10

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2026-012
许昌开普检测研究院股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年
年度股东会的议案》，决定于 2026 年 5 月 7 日（星期四）下午 14:00 召开公司
2025 年年度股东会。现就本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开许昌开普检测研究院股份有限公司 2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026年 5 月7 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2026 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 27 日（星期一）

7、会议出席/列席对象

（1）截至 2026 年 4 月 27 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：河南省许昌市尚德路 17 号公司 1 号会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会审议提案名称及编码

表一：本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票
提案

1.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 √

2025 年度董事会工作报告>的议案》

2.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 √

2025 年年度报告及摘要>的议案》

3.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 √

2025 年度财务决算报告>的议案》

4.00 《关于<许昌开普检测研究院股份有限公司 √

2026 年度财务预算报告>的议案》

5.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 关于制定《董事及高级管理人员薪酬管理制 √

度》的议案

7.00 《关于公司董事 2025 年度薪酬的确认及 2026 √作为投票对象
……
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