公告日期：2025-08-11

证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2025-036

许昌开普检测研究院股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

一、2025 年半年度利润分配预案的审议程序

许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 8
日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，会议分别审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度股东大会已经审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定并实施 2025 年中期分红方案的议案》，同意授权董事会在授权范围内制定并实施 2025 年中期分红方案，且本次利润分配预案在股东大会对董事会的授权范围内，本次利润分配事项无需再提交股东大会审议。

二、2025 年半年度利润分配预案的基本情况

根据公司 2025 年半年度财务报告（未经审计），公司 2025 年半年度实现归
属于上市公司股东的净利润为 40,789,809.58 元，2025 年半年度公司合并报表可供股东分配的利润为 292,163,328.93 元；母公司实现净利润为 43,033,099.98 元，提取法定盈余公积金 4,303,310.00 元，加上年初未分配利润 350,604,156.01 元，
减去 2024 年度对全体股东派发现金红利 52,000,000.00 元，2025 年半年度母公司
报表可供股东分配的利润为 337,333,945.99 元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，综合考虑 2025 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润和整体财务状况，公
司 2025 年半年度的利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），不实施送股和资本
公积转增股本。截至 2025 年 6 月 30 日，公司总股本为 104,000,000 股，以此为
基数计算合计拟派发现金红利 31,200,000.00 元（含税）。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

公司 2025 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划》等文件的规定，符合公司制定的利润分配政策中确定的现金分红比例，该预案合法、合规、合理。

公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、履行的审议程序和相关意见

上述利润分配预案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第十四次会议，会议以 5 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。

2、监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 8 月 8 日召开了第三届监事会第十二次会议，会议以 3 票同
意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案是依据公司实
际情况制定的，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司未来三年（2025年-2027 年）股东分红回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本次 2025 年半年度利润分配预案。

五、其他说明

鉴……
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