公告日期：2025-09-15

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-061
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 9 月 14 日公司召开第四届
董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日下午 14:30

2.网络投票时间：2025 年 9 月 30 日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 30 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 30
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议；

2. 网 络 投 票 ： 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 25 日。

（七）出席会议对象：

1.截至2025年9月25日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。不能 亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席，或在网络投票时间内参 加网络投票；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火 箭技术股份有限公司 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项如下：

备注
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订<独立董事工作规定>的议案》 √

5.00 《关于修订<独立董事专门会议工作规定>的议案》 √

6.00 《关于修订<募集资金管理规定>的议案》 √

7.00 《关于修订<关联交易管理规定>的议案》 √

8.00 《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》 √

9.00 《关于选举姜文为公司职工董事的议案》 √

10.00 《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议 √

……
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