公告日期：2025-10-25

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2025-068
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
五次会议于 2025 年 10 月 17 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。
会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由
公司董事长程皓召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。