公告日期：2026-03-14

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-038
债券代码：127071 债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司

关于天箭转债赎回结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.“天箭转债”赎回数量：17,188 张

2.“天箭转债”赎回兑付总金额: 1,732,722.28 元

3. “天箭转债”摘牌日：2026 年 3 月 16 日

一、可转债的基本情况

（一）可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1549 号文核准，公司于 2022 年
8 月 22 日公开发行了 4,950,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 49,500.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 49,500.00 万元的部分由主承销商余额包销。

（二）可转债上市情况

经深交所“深证上〔2022〕898 号”文同意，公司 49,500.00 万元可转换公
司债券于 2022 年 9 月 19 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天箭转债”，债券
代码“127071”。

（三）可转债转股期限

根据相关法律法规和《陕西中天火箭技术股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）有关规定，公司本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满 6 个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

（四）可转债转股价格调整情况

根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天箭转债”的初始转股价格为 53.11 元/股。

1.2023 年 5 月 9 日，公司召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
<2022 年年度利润分配预案>的议案》，公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
155,392,313 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.93 元（含税）。“天箭转债”
的转股价格调整为 53.02 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 30 日生效。
2.2024 年 5 月 7 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
<2023 年度公司利润分配方案>的议案》，公司以 2023 年 12 月 31 日公司总股本
155,393,420 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.62 元（含税）。“天箭转债”
的转股价格调整为 52.96 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 2 日生效。
3.2024 年 9 月 12 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于<2024 年半年度公司利润分配方案>的议案》，公司以 2024 年 6 月 30
日的公司总股本 155,393,534 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20
元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为 52.94 元/股，调整后的转股价格
自 2024 年 9 月 30 日生效。

4.公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议及 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于<2024 年度公司利润分配方案暨授权董事会进
行 2025 年度中期利润分配>的议案》，以 2024 年 12 月 31 日公司总股本
155,393,727 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。“天箭转债”
的转股价格调整为 52.90 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 25 日生效。

5.公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议及 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年半年度公司利润分配方案的
议案》，以 2025 年 6 月 30 日的公司总股本 155,393,819 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税）。“天箭转债”的转股价格调整为 52.88
元/股，调整后的转股价格自 2025 年 10 月 31 日生效。

二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况

（一）有条件赎回条款

《募集说明书》中对有条件赎回条款的相关约定如下：

在本次可转债……
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