公告日期：2026-03-31

证券代码：003009 证券简称：中天火箭 公告编号：2026-043
陕西中天火箭技术股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
九次会议于 2026 年 3 月 20 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会
议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司
董事长程皓召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司部分高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（二）审议《关于 2025 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定
信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（邵芳贤）》、《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（段英）》、《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告（张西安）》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（四）审议《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（六）审议《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》及《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年年度报告全文》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（七）审议《关于对外提供 2025 年度财务报告的议案》

经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2025 年度财
务报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东会审议。

（九）审议《关于 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2025 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体……
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