公告日期：2026-03-31

陕西中天火箭技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，不断加强董事会建设，持续提升公司规范化治理水平、扎实推进股东会及董事会各项决议的落实。现将 2025年度董事会工作报告如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，全年实现营业收入 7.83 亿元，实现净利润-1.02
亿元，基本每股收益-0.6555 元/股。截止报告期末，公司总资产 30.71 亿元，净资产 15.17 亿元。

二、董事会的重点工作开展情况

（一）规范开展信息披露工作

全年工作中，董事会严格按照中国证监会及深圳证券交易所要求，按照“真实、准确、完整、没有虚假记载和误导性陈述”原则，持续规范“三会一层”运作，全年召开 12 次董事会会议，各项会议均按照相关议事规则召集召开。严格履行法定信息披露义务，发布各类正式公告 139 份，报备材料 94 份，未发生任何监管警示及监管处罚事件。加强投资者沟通联络，设立投资者专线电话、信披邮箱，全年共通过系统回复投资者问题 84 条，接待投资者集中调研 9 次，充分保障广大投资者知情权，有效维护公司市场形象。

部署开展“资本市场证券化月报”编制工作，每月收集监管动态、重要提示、法律法规、公司经营动态等重要信息，汇总形成月度报告向全体董监高推送，进一步提升董监高对公司月度资本市场有关业务工作的了解，提示监管法规要求，促进相关人员守法合规履职。严格按照可转债发行存续相关监管要求履行信息披露义务，组织完成年度转债派息工作，每季度发布转债转股情况专项报告，定期向全体股东及债权持有人发布募集资金存放与使用情况报告，保障公司规范履行转债市场信披义务。2025 年公司再获深圳证券交易所信息披露 A 级评价。

（二）加强法人治理层级制度建设

为响应监管机构对上市公司规范治理的最新要求，对法人治理层级制度进行修订，系统梳理了过往的制度清单，同时紧密结合最新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等监管要求，参考行业内的典型案例，按监管要求完成监事会改革，取消公司本级监事会及子公司派出监事；并经过反复研讨与完善，最终完成了《董事会提名委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《内部审计管理规定》等 22 项核心制度的修订，进一步健全了公司法人治理体系，为公司规范运作筑牢了制度根基。
（三）完成董事、高级管理人员的补选工作

报告期内，李树海先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事长职务；杨杰先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事职务；李健先生因工作调整原因辞去公司第四届董事会董事、公司总经理职务。依照《公司法》、《公司章程》等相关文件规
定，公司按期补选了董事及高级管理人员。

经公司控股股东航天动力技术研究院推荐，并听取了第四届
董事会提名委员会审议意见，2025 年 4 月 23 日公司召开第四届
董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的
议案》，2025 年 5 月 9 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，
选举程皓先生为公司第四届董事会董事，并于 2025 年 5 月 15 日
召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举程皓先生为公司第四届董事会董事长。

经公司控股股东航天动力技术研究院推荐，并听取第四届董
事会提名委员会资格审议意见，2025 年 9 月 14 日公司召开第四
届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选李怀念为公司非独立董事的议案》、《关于选举姜文为公司职工董事的议案》，
2025 年 9 月 30 日召开 2025 年第四次临时股东大会，选举李怀
念先生为公司第四届董事会董事、选举姜文先生为公司第四届董事会职工董事。

经公司董事长提名，并听取了第四届董事会提名委员会审议
意见，2025 年 9 月 14 日公司召开第四届董事会第二十四次会议，
审议通过了《关于选聘李怀念为公司总经理的议案》，选举李怀念先生为公司总经理；经公司总经理提名，并听取了第四届董事
会提名委员会审议意见，2025 年 9 月 14 日公司召开第四届董事
会第二十四次会议，审议通过了《关于选聘宁星华为公司副总经理的议案》，选举宁星华为公司副总经理。

董事、高级管理人员的补选工作按规定开展，进一步保障公司董事会规范……
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