公告日期：2026-03-31

陕西中天火箭技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（段英）

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，我作为陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规，按时参加股东会和董事会，客观、独立地审议了董事会和股东会各项议案，并对公司重要事项进行重点关注，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥自身的专业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。现将 2025年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人出生于 1953 年 11 月，男，中国国籍，无境外居留权。
中国共产党员，本科，高级工程师。历任河北省张北县台路沟公社李家营任副书记/大队会计、村干部，河北省张北县台路沟公社农业实验站任技术员，河北省气象科学研究所任研究实习员，河北省气象科学研究所任副所长/工程师，河北省人工影响天气办公室任常务付主任/工程师，河北省人工影响天气办公室任主任/高级工程师，河北省人工影响天气办公室任主任/正高级工程师，河北省人工影响天气办公室任总工/正高级工程师。现退休。
2023 年 07 月 03 日起担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的
任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、出席会议情况

（一）参加董事会会议工作情况

2025 年，公司共召开了 12 次董事会，公司董事会召集和召
开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。本着勤勉尽责的态度，本人现场出席了全部会议，认真审阅会议相关材料，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其他事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）参加董事会专门委员会会议工作情况

2025 年，本人担任公司第四届董事会战略委员会委员、提名委员会召集人。

2025 年，公司共召开 1 次战略委员会、2 次提名委员会会议。
本人均亲自参加了相关会议，没有无故缺席的情况。在所任职的各专门委员会上，本人严格按照相关规定行使职权，认真审议相关事项，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。具体履职情况如下：

1.战略委员会

2025 年，本人共参加了 1 次战略委员会会议。

本人作为公司战略委员会委员，严格按照《战略委员会工作
细则》等相关规定，审议并通过《关于<2024 年度环境、社会和治理(ESG)报告>的议案》，重点评估公司在环境保护、社会责任履行及治理机制建设方面的成效与规划，结合行业趋势与监管要求，推动 ESG 目标与长期战略深度融合，确保相关披露内容完整、规范，助力提升企业可持续发展能力。具体履职情况如下：

序号 委员会名称 出席人员 召开日期 会议内容

第四届董事会战略 李树海、王金华、杨 2025 年 3 审议并通过以下议案：《关
1 委员会第二次会议 杰、田蔚、李健、宁 月 12 日 于<2024 年度环境、社会和
星华、段英 治理（ESG）报告>的议案》。

2.提名委员会会议

2025 年，本人共参加了 2 次提名委员会会议。

本人作为提名委员会召集人，严格按照《公司章程》、《提名委员会工作细则》等相关规定，参加提名委员会会议，公正公平审核非独立董事、高级管理人员候选人各项任职资格，并及时按程序提交董事会审议。参会次数及程序均符合《公司法》及《公司章程》要求。具体履职情况如下：

序号 委员会名称 出席人员 召开日期 会议内容

1 第四届董事会提名委 段英、邵芳 2025 年 4 审议并通过以下议案：《关于提名公
员会第三次会议 贤 月 17 日 司非独立董事的议案》。

审议并通过以下议案：《关于提名李
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