公告日期：2026-03-31

陕西中天火箭技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（张西安）

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，我作为陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事，严格按照相关法律法规，对公司重要事项进行重点关注，忠诚履行了应尽的职责，充分发挥自身的专业优势，促进公司内部规范化运作，保障了全体股东的合法利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

张西安先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，硕士研究生学历。1987 年 7 月至今，于西北政法大学任教，现任西北政法大学副教授、西安天和防务技术股份有限公司独立董事。

经公司2024年12月10 日召开的第四届董事会第十四次会
议、2024 年 12 月 27 日召开的公司 2024 年第二次临时股东大会
审议通过，本人开始担任公司第四届董事会独立董事，任期与第四届董事会相同。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业
提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

一、出席会议情况

（一）参加董事会会议工作情况

2025 年，公司共召开了 12 次董事会，公司董事会召集和召
开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。本着勤勉尽责的态度，本人现场出席了全部会议，认真审阅会议相关材料，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其他事项均无异议并投了赞成票，无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）参加董事会专门委员会会议工作情况

2025 年，本人担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员。

2025 年，公司共召开 1 次薪酬与考核委员会会议、6 次审计
委员会会议。本人均亲自参加了相关会议，没有无故缺席的情况。在所任职的各专门委员会上，本人严格按照相关规定行使职权，认真审议相关事项，对公司的规范发展提供合理化建议，积极有效地履行了独立董事职责。具体履职情况如下：

1.薪酬与考核委员会

2025 年，本人共参加了 1 次薪酬与考核委员会会议。

本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，严格按照《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，召集并主持薪酬与考核委员
会会议，对高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度的执行情况。具体履职情况如下：

序号 委员会名称 出席人员 召开日 会议内容

期

第四届董事会薪酬 张西安、杨 2025年3 审议并通过以下议案：《关于 2024
1 与考核委员会第二 杰、邵芳贤 月 12 日 年度公司高管绩效考核方案的议
次会议 案》。

2.审计委员会会议

2025 年，本人共参加了 6 次审计委员会会议。

本人作为公司审计委员会委员，严格按照监管要求和《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的日常关联交易预计的议案、定期报告的议案、募集资金存放与使用情况的议案等进行了审阅，认真听取有关公司生产经营情况和重大事项进展情况的报告，并及时地提出了自己的专业性意见，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。具体履职情况如下：

序号 委员会名称 出席人员 召开日期 会议内容

审议并通过以下议案：《关于内部审
计部 2024 年度内审工作报告的议
案》、《关于董事会审计委员 2024
1 第四届董事会审计委 邵芳贤、田 2025 年 2 年度履职报告……
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