公告日期：2026-03-25

广州若羽臣科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(朱为缮-已离任)

本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2025年的工作中，积极联络公司经营层获取公司最新信息，按时出席公司相关会议，认真审议董事会、专门委员会各项议案，独立履行职责，充分发挥自身的专业知识，发表客观、公正的意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权益。

报告期内，本人因工作原因向公司董事会提交书面辞职报告，自 2025 年 9 月
4 日起本人不再担任公司独立董事职务，现就 2025 年度本人履职情况报告如下：
一、个人基本情况

朱为缮，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。
2003 年 7 月至 2007 年 11 月担任索芙特股份有限公司销售经理；2007 年 12 月至
2011 年 1 月,就职于广东上市公司协会,担任协会秘书；2011 年 2 月至 2012 年 7
月，担任博创智能装备股份有限公司担任上市负责人；2012 年 8 月至今，就职于广州市晶华精密光学股份有限公司，担任董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼任广州晶和光电科技有限公司董事、昆明晶华光学有限公司董事；2019 年 5 月至今，担任广州善为投资咨询有限公司监事；2020 年 6 月至今，担任国义招标股份
有限公司独立董事；2020 年 11 月至 2025 年 6 月，担任清远晶华精密仪器有限公
司董事、副董事长；2021 年 8 月至今，担任广州市黄埔区工商业联合会副主席；
2021 年 9 月至 2025 年 9 月担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2021 年
10 月至今，担任广州市黄埔区政协委员；2023 年 4 月至今，担任广州市黄埔区新的社会阶层人士联谊会副会长。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025 年度本人任职期间，公司共计召开 7 次董事会，本人出席董事会情况如
下：

独立董事 应出席 现场出席 通讯方式出 委托出 缺席次数 投票情况
次数 次数 席次数 席次数

朱为缮 7 4 3 0 0 均为赞成
票

（二）出席股东会情况

2025 年度本人任职期间，公司共计召开 4 次股东会，本人出席股东会情况如
下：

独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

朱为缮 4 4 0 0

报告期内，本人任职期间对提交公司董事会、股东会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，认为公司董事会、股东会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。

（三）董事会专门委员会履职情况

为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业职能，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与 ESG 委员会（原为战略委员会）及提名委员会。本人在 2025 年度任职期间内，作为第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，积极参加各专门委员会会议，包括提名委
员会会议 1 次，审计委员会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，对审议的相
关议案均发表了明确的同意意见。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，本着审慎客观的原则，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）独立董事专门会议工作情况

本人作为公司独立董事，依照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，按时参加独立董事专门会议，认真履行独立董事职责，对关联交易等重大事项进行认真审查，并与关键管理人员进行深入了解与讨论，在独立、……
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