公告日期：2026-03-25

广州若羽臣科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(黄添顺)

本人作为广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履行独立董事职责，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2025 年履行独立董事职责的具体情况报告如下：

一、个人基本情况

黄添顺，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，民主
党派九三学社社员。1991 年 9 月至 1995 年 6 月担任汕头市司法局下属汕头对外经济
律师事务所律师；1995 年 7 月至 2002 年 6 月担任广东国源律师事务所高级合伙人、
主任律师；2017 年 6 月至 2019 年 5 月，担任广州产业投资基金管理有限公司外部董
事；2018 年 10 月至 2021 年 8 月，担任江西施美药业股份有限公司独立董事；2002
年至 2025 年 1 月担任广东岭南律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席；2002 年至
今担任广东岭南律师事务所律师；2021 年 9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月至今担任广州农村商业银行股份有限公司外部监事。

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025 年度，公司共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立 应出席 现场出 通讯方式出 委托出席次 缺席次 投票情况

董事 次数 席次数 席次数 数 数

黄添 8 5 3 0 0 均为赞成票

顺

（二）出席股东会情况

2025 年度，公司共计召开 5 次股东会，本人出席股东会情况如下：

独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

黄添顺 5 5 0 0

2025 年，本人积极参与董事会和股东会，认真审阅会议材料，审议各项议案，提供决策支持，切实履行了独立董事的全部职责。本年度本人对提交董事会的全部议案均进行了认真审议，认为这些议案均维护了全体股东，特别是中小股东的权益，因此均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

（三）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2025 年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略与 ESG委员会委员、提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

报告期内，公司召开了 4 次审计委员会会议、2 次战略与 ESG 委员会（原为战略
委员会）会议、2 次薪酬与考核委员会会议，1 次提名委员会会议、1 次独立董事专门会议。本人按照规定参加了审计委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和独立董事专门会议的历次会议，未有无故缺席的情况发生，对公司的定期报告、聘任会计师事务所、公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市、选举独立董事、实际控制人为公司申请授信融资提供担保暨关联交易等事项进行了审议并均发表了明确的同意意见，切实履行了董事会专门委员会及独立董事职责。

（四）行使独立董事职权的情况

2025 年，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会、独立董事专门会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人作为公司独立董事，充分发挥自身法律专业优势与行业经验，与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行了积极沟通，与会计师事务所就审计工作的安排、定期报告相关财务数据、关注重点等事项等进行了探讨和交流，共同推动审计、内控工作的全面、高效开展。

（六）与中小股东的沟通交流及现场工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累
计现场工作时……
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