公告日期：2026-03-25

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-009

广州若羽臣科技股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于
2026 年 3 月 13 日以电子邮件等的形式发出会议通知，于 2026 年 3 月 24 日上午 11:00
在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》；

2025 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会提交了《2025 年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司2025 年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

2、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》；

2025 年度，公司总经理按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合公司 2025 年度的主要工作情况，公司总经理提交了《2025 年
度总经理工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年母公司实现净利润193,043,908.55 元，提取盈余公积 19,304,390.86 元，加上年初未分配利润 116,791,432.70
元，减去 2024 年度和 2025 年半年度已分配股利 145,977,405.00 元，经决算，2025 年末可
供股东分配的利润为 144,553,545.39 元。

为回报全体股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度的利润分配预案如下：鉴于公司前期实施了股份回购事项，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利。公司拟以2025年末公司总股本311,059,476股扣除截至目前公司回购专用证券账户持有的4,786,738股后的306,272,738股为基数进行利润分配，向全体股东每10股派现金红利3元（含税），合计派发现金股利91,881,821.40元（含税）,公司不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

如在2025年度利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份、再融资新增股份等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分红比例不变，相应调整现金分红总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议通过《公司 2025 年年度报告全文及其摘要》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
2 号——年度报告的内容与格式》及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年年度
报告全文及摘要。经审核，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及其摘要真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度
报告》及刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披……
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