公告日期：2026-03-25

广州若羽臣科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等内部制度规定，始终围绕公司发展战略与年度经营目标扎实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以对股东高度负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，不断提高公司治理水平，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，切实保护全体股东合法权益。现将 2025 年度董事会工作报告汇报如下：

一、公司总体经营情况

2025 年，公司自有品牌继续健康高增，驱动整体业绩高质增长。品牌管理业务快速发展，电商运营业务效率提升，整体盈利能力持续优化，公司营业收入与净利润均实现显著增长。

2025 年，公司实现营业收入 34.32 亿元，同比增长 94.35%。其中归属于上
市公司股东的净利润为 1.94 亿元，同比增长 84.03%；归属于上市公司股东的扣非净利润为 1.89 亿元，同比增长 78.43%。

具体来看，自有品牌实现营业收入 18.13 亿元，同比增长 261.94%，占公司
整体营收达 52.83%，成为驱动公司发展的核心增长动能。品牌管理业务实现营业收入 8.95 亿元，同比增长 78.63%，占公司营业收入的 26.08%。电商运营业务实现营业收入 7.23 亿元，整体保持平稳运行。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会运行情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，全年公司董事会共召开了 8次董事会。具体情况如下：

序号 召开日期 会议名称 审议事项

1.《关于公司及子公司 2025 年度申请综合
授信额度并提供担保的议案》；

2.《关于开展 2025 年度金融衍生品业务的
议案》；

3.《关于开展金融衍生品交易业务的可行性
2025年1月 第四届董事会 分析报告》；

1 21 日 第四次会议

4.《关于实际控制人为公司申请授信融资提
供担保暨关联交易的议案》；

5.《关于公司及子公司开展资产池业务的议
案》；

6.《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》。

2 2025年2月 第四届董事会 《关于 2025 年度第一期回购公司股份方案
19 日 第五次会议 的议案》。

2025年3月 第四届董事会 《关于变更回购股份用途并注销的议案》；
3 28 日 第六次会议 《关于召开公司 2025 年第二次临时股东
大会的议案》。

1.《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2.《公司 2024 年度总经理工作报告》；

3.《公司 2024 年度财务决算报告》；

4.《公司 2025 年度财……
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