公告日期：2026-03-25

广州若羽臣科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

(张春艳)

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规及《公司章程》等内部管理制度规定和要求，作为广州若羽臣科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我在 2025 年度工作中，认真履行
职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的
利益。现将 2025 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、个人基本情况

张春艳，女，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，

高级会计师。1999 年 9 月至 2005 年 7 月就职于武汉市第一市政工程公司；2007

年 9 月至今就职于暨南大学；2018 年 7 月至今担任广东省价格和产业品牌发展

协会监事；2020 年 8 月至 2024 年 8 月担任广东皇派定制家居集团股份有限公司

独立董事；2020 年 12 月至今担任矩阵纵横设计股份有限公司独立董事；2021

年 9 月至今担任广州若羽臣科技股份有限公司独立董事；2023 年 7 月至 2026 年

2 月担任广东省总会计师协会理事；2025 年 4 月至今担任广东梅雁吉祥水电股份
有限公司独立董事。

本人对 2025 年度独立性情况进行了自查，并将自查情况提交董事会，本人
具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2025 年度，公司共计召开 8 次董事会，本人出席董事会情况如下：

独立董事 应出席 现场出 通讯方式出 委托出席 缺席次数 投票情况
次数 席次数 席次数 次数

张春艳 8 2 6 0 0 均为赞成票

（二）出席股东会情况

2025 年度，公司共计召开 5 次股东会，本人出席股东会情况如下：

独立董事 应出席次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数

张春艳 5 5 0 0

2025 年度，本人积极参加了公司召开的所有董事会及股东会。作为独立董事，本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，公司董事会的召集和召开程序符合法定要求，对重大事项履行了合法有效的决策程序。本人对报告期内出席的公司董事会各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（三）董事会专门委员会履职情况

本人作为审计委员会主任委员，2025 年度，公司召开了 4 次审计委员会会
议，对公司的定期报告、聘任会计师事务所、公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市等事项进行了审议并均发表了明确的同意意见。本人充分运用自己的专业知识和工作经验，本着审慎客观的原则，切实履行委员责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及管理层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（四）独立董事专门会议工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，报告期内，本人参加了 1 次独立董事专门会议并对以下事项发表了明确的同意意见。

会议时间 会议届次 事项

《关于实际控制人为公
第四届董事会独立董事

2025 年 1 月 21 日 司申请授信融资提供担
专门会议第一次会议

保暨关联交易的议案》

（五）行使独立董事职权的情况

本人在会议召开前认真审阅会议材料，必要时与董事会秘书等管理层进行预沟通，就拟审议事项进行询问、提出意见，得到及时反馈。报告期内，本人对董事会及董事会各专门委员……
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