公告日期：2026-03-25

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-015

广州若羽臣科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 8 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 8 日(股权登记日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会。不能亲自出席股东会现场会议的股东可以书面形式授权代理人代为出席和参加表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

√作为投票对象
逐项审议《关于 2026 年度公司董事薪酬方

4.00 非累积投票提案 的子议案数
案的议案》

（7）

4.01 《关于 2026 年度王玉先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √

4.02 《关于 2026 年度王文慧女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √

4.03 《关于 2026 年度徐晴女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √

4.04 《关于 2026 年度庞小龙先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √

4.05 《关于 2026 年度黄添顺先生薪酬的议案》 非累积投票提案 √

4.06 《关于 2026 年度张春艳女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √

4.07 《关于 2026 年度郑颖女士薪酬的议案》 非累积投票提案 √

《关于变更经营范围、修订<公司章程>及

5.00 非累积投票提案 √

相关议事规则的议案》

√作为投票对象
逐项审议……
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