公告日期：2026-04-11

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-017
广州若羽臣科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次
会议通知于近日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2026 年 4 月 10 日上午
10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的议案》；
同意公司孙公司若羽臣国际有限公司与 Bespoke Global LP 签署《股份购
买协议》，根据各方协商一致结果，同意若羽臣国际以 4,382.21 万美元（以董
事会召开日汇率折合人民币约 2.99 亿元）的价格收购 Bespoke Global 附属子公
司 Bespoke Holding Corporation、Erno Laszlo Group Ltd（含其下属公司，
以下合成“目标公司”）100%股权。本次交易完成后，公司将成为目标公司的控股股东，目标公司将纳入公司合并报表范围。

本议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资孙公司收购股权暨签署股份购买协议的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议决议；
2、第四届董事会战略与 ESG 委员会第四次会议决议。
特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 11 日
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