公告日期：2026-04-30

证券代码：003010 证券简称：若羽臣 公告编号：2026-023

广州若羽臣科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次
会议通知于 2026 年 4 月 24 日以电子邮件形式送达全体董事，会议于 2026 年 4
月 29 日上午 10:00 在广州市海珠区鼎新路 8 号欢聚大厦 38 楼会议室以现场结合
通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司 2026 年一季度报告》；

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，同意公司编制的《2026 年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

2、第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

广州若羽臣科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。