公告日期：2025-04-29

证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2025-016
浙江海象新材料股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召
开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
1、董事会审议意见

公司 2024 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司法》《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交 2024 年年度股东会审议。

2、监事会审议意见

公司 2024 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交 2024 年年度股东会审议。

二、本次利润分配方案基本情况

（一）分配基准：2024 年度

（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司实现合并归属于母公司净利润 50,100,156.76 元。母公司 2024 年度实现净利润
115,120,017.82 元，加上年初未分配利润 565,245,586.10 元，减去 2024 年已
向股东分配的现金股利 61,006,230.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可
供分配利润为 619,359,373.92 元，合并报表可供分配利润为 578,988,270.39 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的分配原则，2024 年末公 司实际可供分配利润为 578,988,270.39 元。

（三）根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，公司在保 证正常经营和持续发展的前提下，提出 2024 年度利润分配方案为：以公司总股
本 102,676,000 股扣除截至 2024 年 12 月 31 日回购专户中已回购股份 998,950
股后的股本 101,677,050 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币
3.00 元（含税），合计派发现金红利 30,503,115.00 元（含税）；不送红股； 不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、 再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配总额将按分派比例不变的原则相 应调整。

（四）若本次利润分配预案获得公司 2024 年年度股东会通过，2024 年现金
分红总额预计为 30,503,115.00 元（含税），占 2024 年度归属于母公司净利润

的比例为 60.88%。2024 年公司未进行股份回购事宜。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标：

项目 本年度（2024 年） 上年度（2023 年） 上上年度（2022 年）

现金分红总额（元） 30,503,115.00 91,252,896.00 30,246,666.00

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的

50,100,156.76 45,646,133.22 212,225,069.49
净利润（元）
合并报表本年度末累计

578,988,270.39

未分配利润（元）
母公司报表本年度末累

619,359,373.92

计未分配利润（元）

上市是否满三个

是

完整会计年度

最近三个会计年度累计

15……
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