公告日期：2025-08-27

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2025-067
广东东鹏控股股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召
开第五届董事会第十九次会议，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（〔2025〕6 号）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、相关制度修订情况

（一）公司拟对以下管理制度进行制定、修订，主要修订内容包括：

1．删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“董事会审计委员会”代替；

2.将“股东大会”调整为“股东会”；

3．将“总经理及其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”；

具体制定、修订的制度见下表：

序号 制度名称 类型 是否需提交
股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 募集资金管理制度 修订 是

4 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 修订 否

管理办法

5 信息披露管理制度 修订 否

6 信息披露暂缓与豁免管理制度 修订 否

7 董事会审计委员会实施细则 修订 否

8 董事会战略与发展委员会实施细则 修订 否

9 董事及高级管理人员离职管理制度 制定 否

上述制定、修订的制度已经本次董事会审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》和《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议通过后生效。《股东会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表见附件，相关制度全文披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）关于公司其他制度的修改

除本次专门修订的制度外，公司其他管理制度中，若有涉及“监事”“监事会”的条款将自动废止不再适用、“股东大会”表述同步变更为“股东会”，该部分制度的其他条款内容无实质性修改。

二、备查文件

公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十七日

附件 1：广东东鹏控股股份有限公司《股东会议事规则》修订对照表

序号 修订前 修订后

第三条 股东大会是公司的权力机构，依

法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

……

（三）选举和更换非由职工代表担任的

监事，决定有关监事的报酬事项；

（五）审议批准监事会的报告；

（六）审议批准公司的年度财务预算方

案、决算方案；

……

（十二）对公司聘用、解聘会计师事务 第三条 股东会是公司的权力机构……
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