公告日期：2026-04-29

广东东鹏控股股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（殷素红）

各位股东及股东代表：

本人作为广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在 2025 年认真履行了独立董事的职责，勤勉尽责地行使了所赋予的权利。出席了 2025 年召开的股东会、董事会及其下属委员会的相关会议，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：

一、2025 年度本人出席董事会和股东会会议情况

报告期内，本人严格按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责，出席公司召开的董事会和股东会会议，认真审核会议议案及相关材料，积极参与讨论并提出合理建议，为董事会、股东会的正确、科学决策发挥了应有的作用。

2025 年，公司共召开了 8 次董事会、2 次股东会，本人出席有关会议情况如下
表所示：

出席董事会会议情况 出席股东会情况

召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 召开次数 出席次数

8 8 0 0 2 2

对于提交董事会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权，认为公司董事会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。因此，对公司 2025 年度的董事会各项议案及公司其他事项未提出异议，对 2025 年度公司董事会各项议案均投了赞成票。
二、2025 年度发表独立意见情况

2025 年度，本人作为独立董事恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司的董事会会
议，对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和审核。在了解相关法律、法规、规范性文件及公司经营状况的前提下，依靠自己的专业知识和能力做出客观、公正、独立的判断。本人除出席董事会专门委员会并发表相关意见外，还通过独立董事专门会议发表独立意见如下：

序号 日期 届次 事项 意见

2025 年 1 第五届董事

1 月 8 日 会第十四次 2025 年度日常关联交易预计的议案 同意
会议

2025年12 第五届董事

2 月 31 日 会第二十一 2026 年度日常关联交易预计的议案 同意
次会议

三、任职董事会各专门委员会的工作情况

自本人担任公司提名委员会主任委员、董事会战略与发展委员会委员以来，严格按照《董事会战略与发展委员会实施细则》和《董事会提名委员会实施细则》，强化董事会决策功能，履行了自身职责。

1、战略与发展委员会：

公司于 2025 年 4 月 17 日召开了 1 次战略与发展委员会会议，对公司战略目标
和关键任务进行审核，本人出席并审议通过了《公司 2025 战略目标和关键任务的议案》。

四、与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过参加公司股东会，了解业绩说明会、投资者关系活动和互动易等的交流情况，与中小股东进行互动交流，听取中小股东的诉求，按照法律法规的要求，履行独立董事的义务。利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

五、独立董事现场工作的情况

报告期内，本人除出席股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，还参与了公司关键岗位的人才选拔工作，从独立董事视角对候选人的战略思维、行业经验及治理理念进行评估，助力公司构建专业化、规范化的管理团队；同时到公司生产基地调研指导现场工作，深入了解一线生产运营实况，并积极搭建公司与华南理工大学的交流平台，推动产学研深度融合，指导公司新材料技术研发组进行地聚物人造石的凝结时间问题解决，以独立董事的专业技术支持公司技术创新，累计
现场工作时间 18 个工作日。本人通过查阅资料、与公司董事、高级管理人员沟通交流等方式，主动了解公司生产经营和财务状况，时刻关注外部环境及政策变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况。

六、保护投资者合法权益方面所做的工作

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。