公告日期：2026-04-29

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2026-006
广东东鹏控股股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年4月27日上午在东鹏总部大厦2508会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2026年4月16日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，出席董事占东鹏控股全体董事人数的100%，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长何新明先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

1、审议通过了《2025年度总经理工作报告的议案》。

同意公司总经理所作的2025年度工作总结和2026年经营计划。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过了《2025年度董事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025 年度董事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”等相关内容。

公司独立董事殷素红、路晓燕、邹戈分别向董事会提交了《独立董事 2025
年度述职报告》《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。公司董事会对独立董事履职情况进行了评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况评估的专项报告》。具体内容披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《2025年年度报告及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025 年年度报告摘要》同时披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和《证券日报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过了《2025年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

公司 2025 年度财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。会计师认为，公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司本年的财务状况及经营成果。《2025 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”和“第十节 财务报告”等相关内容。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过了《2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度，公司实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 351,942,673.29 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润 为
375,338,822.62元，母公司2025年期末未分配利润为2,023,376,906.01元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的分配政策和《未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》的规定，并综合考虑公司的经营和财务状况、未来业绩增长的预期、发展阶段和重大资金支出安排，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，合理回报全体股东和分享公司成长的经营成果，2025年度利润分配方案为：

拟以2025年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

截至本公告日，公司总股本为1,156,981,158股，回购专户持有公司股份数量为35,531,364股，以此计算，预计派发……
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