公告日期：2026-04-29

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2026-010
广东东鹏控股股份有限公司

关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第 五届董事会第二十二次会议和薪酬与考核委员会会议，审议通过了《关于注销 2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。现将有关事项公告如下：

一、2024年股票期权激励计划已履行的程序

1、2024 年 5 月 6 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司
<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024 年股票期权 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》。同日，公司第五届监事会第七次会议审议通过相关议案。公司披 露了《2024 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年股票期权激励 计划激励对象名单》。

2、2024 年 5 月 13 日至 2024 年 5 月 23 日在公司内部对本次拟激励对象的
姓名和职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对
象名单所列激励对象的异议，无反馈记录。公示期满后，公司于 2024 年 5 月 27
日披露了《监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见 及公示情况说明》，监事会认为本激励计划的激励对象合法、有效。

3、2024 年 6 月 12 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权 董事会办理公司 2024 年股权激励相关事宜的议案》。

4、2024 年 6 月 18 日，公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第八
次会议审议通过了《关于调整 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于调整 2022 年和 2024 年股票期权激励计划的行权价格的议案》《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》。监事会对本激励计划授予日激励对象名单进行核实并发表了同意的意见。
同意将 2024 年股票期权激励计划的行权价格由 7.00 元/股调整为 6.70 元/股。
5、2024年7月18日，公司完成了2024年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作，并披露了《关于2024年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。
7、2025年4月17日，公司第五届董事会第十五次会议审议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于注销2022年和2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意因激励对象离职和公司未满足股票期权首次授予第一个行权期的业绩考核目标而注销2024年股票期权激励计划股票期权859.50万份。

8、2025年5月23日，公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》。2024年股票期权激励计划的行权价格由6.70元/份调整为6.45元/份。同意向8人授予预留股票期权195.00万份，预留授予日为2025年5月23日，行权价格：6.45元/份。

9、2025年5月24日至2025年6月2日在公司内部对本次拟授予预留股票期权的激励对象的姓名和职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对授予预留股票期权的激励对象名单所列激励对象的异议，无反馈记录。公示期满后，公司于2025年6月4日披露了《监事会关于授予预留股票期权的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会认为激励计划的激励对象合法、有效。

10、2025年6月10日，公司完成了2024年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作，并披露了《关于2024年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》。
二、本次注销股票期权的情况

根据公司《2024 年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，“激励对象主动辞职、合同到期个人不再续约、因个人过错被公司（包括合并报表子……
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