公告日期：2025-07-08

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-043
广州地铁设计研究院股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事曹云明先生提交的书面辞职报告。曹云明先生因个人原因申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务，辞职后将不在公司及其控股子公司担任任何职务。曹云明先生辞任上述职务不会影响公司董事会和公司的正常运行，不会对公司的日常管理、生产经营等产生重大影响。

因独立董事曹云明先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上述独立董事的辞职报告自股东会选举出新任独立董事后方可生效。在公司召开股东会选举产生新任独立董事履职前，曹云明先生将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及董事会相关专门委员会的相关职责，公司将按照规定尽快完成独立董事的补选工作。

截至本公告披露日，曹云明先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

曹云明先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对曹云明先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广州地铁设计研究院股份有限公司
董事 会

2025 年 7 月 8 日

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