公告日期：2025-11-29

证券代码：003013 证券简称：地铁设计 公告编号：2025-071
广州地铁设计研究院股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议决定于 2025 年 12 月 15 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2025 年第四次临时股东会。现将本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2025 年 12 月 10 日下午
15:00 收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件一）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市白云区云城北二路 129 号地铁设计大厦会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于 2023 年限制性股票与股票期权激励

1.00 计划回购注销部分限制性股票及注销部 非累积投票提案 √

分股票期权的议案

2.00 关于拟聘请会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

上述提案 1.00 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权三分之二以上表决同意方能通过；其他提案属于普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

股东会审议提案 1.00 时，关联股东需回避表决且不再接受其他股东委托投票。

上述提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者单独计票。

三、现场股东会会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，……
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